FBI desmantela presunto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro
Publicado el 05/10/2025 a las 13:18
- FBI acusa a socios de Maduro
- Red de lavado internacional
- Senadores aumentan presión política
Segun informa la agencia EFE, El Buró Federal de Investigaciones (FBI) reveló este sábado los resultados de una investigación que expone un presunto esquema internacional de lavado de dinero conectado con los hijos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Dos hombres, identificados como Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, fueron acusados en una corte federal de Miami (Florida) por su participación en la trama, que según las autoridades, permitió la transferencia de fondos sancionados a Estados Unidos.
La investigación, que se remonta a 2019, apunta a que ambos sospechosos abrieron cuentas bancarias en territorio estadounidense para los familiares del mandatario y sus socios más cercanos.
De acuerdo con información citada por la cadena FOX, los acusados recibieron transferencias desde empresas y particulares en Venezuela. Canalizaron el dinero a través del sistema financiero estadounidense.
FBI rastrea millonaria red financiera de Maduro
🔴 💰 Dos hombres en Miami fueron acusados por un presunto plan de lavado de dinero relacionado con los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro, tras una investigación del FBIhttps://t.co/Ar2gnvwv0b
— El Universal (@El_Universal_Mx) October 4, 2025
El FBI informó que la operación reveló una compleja red de blanqueo de capitales que abarcaba varios países y que involucraba fondos de origen ilícito vinculados al entorno de Maduro.
Una operación encubierta realizada tres años después del inicio de la investigación permitió a los agentes federales documentar una transferencia de 100.000 dólares que, según las autoridades, correspondía a recursos de funcionarios venezolanos sancionados.
El informe señala que Komarczyk y Carbajal lograron introducir al menos 25.000 dólares en cuentas bancarias estadounidenses antes de ser descubiertos.
“Las tramas de lavado de dinero vinculadas al régimen de Maduro son auténticos salvavidas criminales que mantienen con vida a su estructura corrupta”. Declaró el director del FBI, Kash Patel, a la cadena FOX.
Acusaciones formales y nuevas pesquisas del FBI hijos de Maduro
El pasado 25 de septiembre, Arick Komarczyk fue formalmente acusado en una corte de Miami por los delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.
Su socio, Irazmar Carbajal, de nacionalidad uruguaya, enfrenta cargos por conspiración para realizar transferencias sin autorización federal, según confirmaron fuentes judiciales.
Carbajal fue detenido mientras viajaba en un vuelo de deportación procedente de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos. Donde agentes federales ejecutaron la orden de arresto.
Komarczyk, por su parte, no ha sido detenido y se presume que se encuentra en Venezuela, según indicó el FBI en su comunicado.
Estados Unidos aumenta presión política sobre Maduro
El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que Estados Unidos continuará rastreando las operaciones financieras que permitan al régimen de Maduro “burlar las sanciones impuestas por violaciones a los derechos humanos y narcotráfico”.
En declaraciones a FOX, Patel calificó al mandatario venezolano como un “dictador narcoterrorista”. Aseguró que “Estados Unidos no será un refugio seguro para su dinero ni el de sus cómplices”.
Las autoridades estadounidenses estiman que parte de los fondos desviados fue movida por los implicados a través de empresas fachada en América Latina y Europa, con el fin de ocultar su origen.
El FBI no descartó nuevas detenciones relacionadas con la trama y afirmó que continuará colaborando con agencias internacionales en la investigación del caso.
FBI hijos de Maduro y respuesta del Congreso
El escándalo coincide con un nuevo impulso político en el Congreso estadounidense para endurecer la postura contra el gobierno venezolano.
El jueves, los senadores republicanos por Florida, Rick Scott y Ashley Moody. Presentaron un proyecto de ley para duplicar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, que pasaría de 50 a 100 millones de dólares.
La iniciativa incluye además una disposición que prohíbe a empresas estadounidenses hacer negocios con entidades vinculadas al régimen venezolano. Reforzando las sanciones económicas ya impuestas por Washington.
“Cada dólar que logremos bloquear o recuperar es un golpe directo contra la corrupción y el narcotráfico que sostienen al dictador Maduro”. Afirmó Scott en un comunicado conjunto.
