Hispano preso por defraudar a Home Depot

Un gerente de Home Depot fue acusado de liderar un esquema de fraude en Miami que habría generado pérdidas superiores a los 4 millones de dólares para la empresa.

Fraude durante más de dos años

El sospechoso, Mauricio Jiménez, de 48 años, enfrenta cargos por fraude organizado y robo mayor en primer grado.

Según el reporte de arresto, el esquema se habría llevado a cabo durante 28 meses, desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026.

Cómo operaba el esquema

Las autoridades señalan que Jiménez aplicaba descuentos excesivos a productos y los acumulaba en cuentas específicas que él mismo manejaba.

El patrón fue detectado inicialmente en una tienda en Hialeah y se intensificó tras su traslado a otra sucursal en Flagler.

Pérdidas millonarias

De acuerdo con los investigadores, las maniobras generaron un margen negativo de aproximadamente 4.3 millones de dólares.

Esto significa que la empresa no solo no obtuvo ganancias, sino que perdió dinero en las transacciones vinculadas a esas cuentas.

Defensa y acusación

La defensa argumentó que no existen pruebas de que Jiménez haya recibido beneficios directos o sobornos.

Sin embargo, los fiscales sostienen que el acusado habría incrementado sus bonos al elevar artificialmente las ventas mediante los descuentos.

Situación legal

La jueza Mindy Glazer determinó que existe causa probable en el caso.

Se le fijó una fianza de 15,000 dólares y se le ordenó mantenerse alejado de Home Depot mientras continúa el proceso judicial.